Общо събрание на акционерите на Монбат АД – важни решения, приети от акционерите
Финансови
Във връзка с проведеното на 25.06.2015 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:
- Общото събрание на акционерите прие индивидуалния и консолидирания годишни доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г., одитираните индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2014 г. и одиторските доклади, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2014 г. и доклада за дейността на одитния комитет за 2014 г.
- Общото събрание на акционерите прие решение Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2014 г. в размер на 12 832 092, 13 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 6 982 092.13 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 5 850 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.
- Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
- Общото събрание на акционерите избра одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Свитлана Сaмко
- Общото събрание на акционерите определи едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния кометет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.
- Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.
- Общото събрание на акционерите прие Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2014 г.
- Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2014 г. на членовете на СД на МОНБАТ АД в общ размер на до 600 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.
- Общото събрание прие решение да бъде извършена промяна в Съвета на директорите, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава Петър Христов Петров като член на СД и избира г-н Ойген Георг Петерханс за нов член на Съвета на директорите.
контакт за инвеститори
Даниела Пеева
Директор за връзки с инвеститорите
тел. +359 2 988 2413
e-mail: investorrelations@monbat.com