Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД

Съветът на директорите на Дружеството на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 22.07.2020 г. от 10 часа на следния адрес: гр. София, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица, при следния дневен ред и предложения за решения:

1.    Приемане на решение за освобождаване на Евелина Павлова Славчева от длъжността й член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Евелина Павлова Славчева от длъжността й член на Съвета на директорите на Дружеството.

2.    Приемане  на решение за избор на Димитър Николов Костадинов като нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да продължи мандата на освободения член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание избира Димитър Николов Костадинов за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да продължи мандата на  освободения член на Съвета на директорите на Дружеството.

3.    Приемане на решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.  Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер на възнаграждението.  

4.     Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството гр. София, бул. Черни връх 32А всеки работен ден от 10.00 – 16.00 часа.

Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Монбат АД – www.monbatgroup.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от акциите с право на глас на Монбат АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.
При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.08.2020 в 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 09.50 часа.

За регистрация и участие в общото събрание, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и Правилата за гласуване чрез пълномощник на общото събрание, приети от Съвета на директорите е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на Монбат АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbatgroup.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. Монбат АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: investorrelations@monbat.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.monbatgroup.com.
Съветът на директорите на Монбат АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание –03.06.2020 г., е 39 000 000 броя.

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на общо събрание на акционерите на Монбат АД, свикано за 22.07.2020 г., е 08.07.2020 Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 06.08.2020 г., правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на общото събрание. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на общо събрание на акционерите  е 23.07.2020. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За Монбат АД:

Петър Христов Петров, Прокурист