Решения след проведеното на 10.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на Монбат АД
Корпоративни
Във връзка с проведеното на 10.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:
1. Общото събрание на акционерите прие индивидуалния годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2020 г. и доклада за дейността на одитния комитет за 2020 г.
2. Общото събрание на акционерите одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2020 г. Докладът е достъпен на електронната страница на дружеството.
3. Общото събрание на акционерите прие решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 г., и част от неразпределената печалба от 2019 г., а именно: нетната печалба на дружеството, реализирана през 2020 г., в размер на 5 356 828,53 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 1 643 171,47 лв., като обща сума на дивидента е 7 000 000 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.
4. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
5. Общото събрание на акционерите преизбра одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова-Тумбева и Йордан Карабинов.
6. Общото събрание на акционерите прие решение за промени в състава на съвета на директорите, а именно: ОСА приема решение за промени в Съвета на директорите, а именно: Освобождава като член на Съвета на директорите на „Монбат“ АД Димитър Николов Костадинов. Общото събрание избира Виктор Станимиров Спириев като нов член на съвета на директорите.
7. Общото събрание на акционерите прие решение за промени в Устава на дружеството.